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合肥警方出动!425人被抓_工商注册公司_随缘企登
作者:客服  发表时间:2020-04-06 21:41 点击:

近期合肥警方在侦办多起买卖对公账户信息案中发现,该类犯罪已经将“犯罪之手”伸向亲人、伸向刚刚走出校门的年轻人。损害的更是广大不特定人民群众的经济利益!

合肥市公安局庐阳分局在侦办“陈某买卖对公账户信息案”中发现  ,组织头目陈某是盗窃前科人员 。被判9年出狱后!组织家族成员和其当年同案“狱友”大量注册“空壳”公司和银行对公账户,贩卖给上家以牟取非法利益 。该团伙名下注册了几十家公司但是没有一家实际经营地!

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公安机关还发现该团伙正在组织学习“杀猪盘”电信网络诈骗方法 ,准备向电信网络诈骗团伙转型升级。

合肥市公安局高新分局在侦办“张某某买卖对公账户信息案”中发现,该团伙层级众多。分工明确带领开户人注册企业办理营业执照!到银行办理对公账户均为专人专职 ,甚至还有专人负责开户人的饮食住宿出行  。

合肥市公安局新站分局在侦办“李某某买卖对公账户信息案”中发现  ,李某某为了获取更大利润   。欺瞒买卖对公账户牟取非法利益的目的 !哄骗家族成员如堂哥、堂弟、嫂子,甚至自己的爷爷、奶奶等用自己的身份信息注册公司、办理公司银行账户 。

合肥市公安局蜀山分局在侦办“杜某某买卖对公账户信息案”中发现,该犯罪团伙头目杜某某以注册正规网络科技公司为掩护。在网上发布“只要用自己身份信息注册公司就可以帮助办理贷款”的欺骗信息!招揽不明真相的开户人注册公司、办理对公账户 ,转手贩卖从中牟利。

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合肥市公安局包河分局在侦办“蒋某买卖对公账户信息案”中发现   ,团伙成员之间是朋友关系。为了利益逐渐形成一个买卖对公账户信息的犯罪团伙!

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合肥市公安局经开分局在侦办“马某某买卖对公账户信息案”中发现  ,被招揽的开户人主要是20岁左右没有社会阅历的年轻人。多数为同学之间互相介绍  !

合肥市公安局瑶海分局在侦办“卢某某买卖公司信息案”中发现,团伙头目卢某某具有在正规公司做注册公司代帐业务经历。熟悉办理证件业务!同时系买卖国家公文证件前科人员,他本人在收买到对公账户成套材料后在微信群里发帖售卖。

合肥市公安局巢湖经济开发区分局主动对接工商部门,积极梳理虚假注册信息   。在市公安局侦查指挥中心支持下!打掉一个专门为刷单诈骗人员办理营业执照的公司,现场缴获营业执照、公章和银行卡百余份 。斩断向电信网络诈骗团伙提供便利条件的黑手   !

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买卖对公账户犯罪是电信网络诈骗的上游犯罪  ,嫌疑人通过买卖个人信息。注册企业获取营业执照和对公账户  !为电信网络诈骗犯罪提供便利条件 ,嫌疑人每开办一个对公账户都可能是用于诈骗群众钱财  。

公安机关对于为电信网络诈骗提供便利条件的违法犯罪行为   ,特别是买卖公民个人身份信息、买卖营业执照、买卖对公账户等犯罪活动将给予坚决打击、依法严惩  。进一步挤压此类犯罪活动空间!斩断犯罪源头,全力维护广大人民群众的财产安全。

截至4月3日12时 ,警方共出动警力2000多人次。跨福建、江苏、江西、河南、安徽等五省十八地抓获买卖公司对公账户嫌疑人425人!采取刑事强制措施353人  ,摧毁贩卖对公账户窝点22个  。现场扣押已办理的营业执照410张!公章812枚、对公账户银行卡484张,冻结对公账户3096个。


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