一个地址只对应一家企业或一个公司  ，这是有法条明文规定的。然而在哈尔滨市就出现了同一个地址 ！开设了多家公司的怪现象 ，而且这些公司都没有任何业务。最近哈尔滨市香坊警方打掉了一个犯罪团伙！揭开了谜底

哈尔滨市公安局香坊分局反诈骗中心 侦查员 张维光，

正常来讲法人开公司以后 ，银行进行核验。要求提供法人照片信息 ！那么可以看出这个地址92-1号 ，这是一个公司的名字。但这个就变成另一个名了 ！可是这个地址  ，明显还是那个位置。这个团伙人员他就是用这些假的东西直接往这儿一放！而人也是同一个法人，

从照片上看同一个位址同一个法定代表人，先后注册了广告公司和传媒公司 。地址从92-1号变成了某小区A-C栋  ！警方查明这是一个犯罪团伙最明显的作案手段 ，就是大量注册虚假的公司。

哈尔滨市公安局香坊分局反诈骗中心 侦查员 张维光，

2019年11月份的时候  ，我们通过侦查发现。犯罪嫌疑人田某涉嫌贩卖营业执照、对公账户等违法行为 ！在其实际居住地发现营业执照25套、U盾60余个、手机卡70余张、涉案的法人身份证8张、公章30余枚，

经调查犯罪嫌疑人田某无业，从2019年6月到11月。多次和同伙注册虚假的公司！并将假公司对应的对公账户卖给外省诈骗团伙 ，从中获利一套对公账户可以卖到3000元到5000元不等。形成一条电信网络诈骗的灰色产业链  ！

同一地址开多家公司，还都是同一个法人。这其中到底有什么猫腻?_随缘企登

！

哈尔滨市公安局香坊分局反诈骗中心 副主任 李永一，

正常公司运转，必须得开设一个对公账户  。但实际上这些法人在开设对公账户之后！把这些对公账户和公司全套手续 ，都卖给了上游的诈骗团伙。用于洗钱犯罪！像法人肖某他一个人就注册了7家公司，涉及的行业有日杂、建材、还有传媒等多个公司、多个种类。其实他个人并没有经营这些公司的能力！他只是把个人的信息出卖  ，然后办理对公账户 。达到非法获利的目的 ！（记者：这个肖某本人到底是干什么的？）他本人没有正式的工作 ，就是一个普通的农民 。

注册宝山公司-注册公司

！

警方查明田某周围还有10多个和他一样的开户中介人，侦查员先后抓获田某同伙共16人。都已采取刑事强制措施！冻结对公账户30个 ，冻结涉案资金30多万元。犯罪嫌疑人交待！田某等开户中介人，用个人或冒用他人的身份信息  。到工商、银行等部门进行注册！过程中帮助开户的人都不用说一句话，用他们的名字开出的电话卡、银行卡等东西  。也全部掌握在中介人手中！

哈尔滨市公安局香坊分局反诈骗中心 侦查员 张维光

我要注册公司

 ，

无论你是主动明知 ，还是为了不法获利 。出售、出租和出借个人的身份信息 ！对公账户信息 ，甚至是个人的银行卡。都是违法行为！如果涉及到其他的犯罪，那要承担相当严重的刑事犯罪责任。

小编提醒：公民的个人信息不仅不能泄露  ，自己主动借给别人、卖给别人都是不可以的。要承担相应的法律责任！也许只为贪图那几百块钱的小利，将来付出的可能是巨大的代价  。

同一地址开多家公司！还都是同一个法人，这其中到底有什么猫腻?_随缘企登

 。

版权归新闻夜航所有 ，如需引用请联系我们 。