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涉案金额近亿元!四川南充警方侦破特大跨境电信网络诈骗案_随缘企登
作者:客服  发表时间:2020-04-13 17:00 点击:

近日南充市顺庆区公安分局成功侦破特大跨境电信网络诈骗案,抓获犯罪嫌疑人63名。冻结银行账户300余个!涉案金额近亿元,

1月16日晚,专案组将首批抓获的34名犯罪嫌疑人悉数押解回南充顺庆。

4月初专案民警再次出击,抓获该案犯罪嫌疑人29名。

2019年11月18日,南充市公安局顺庆区分局接群众蒋某报警称。自己被微信好友诈骗100余万元 !据了解蒋某于2019年9月在抖音上收到一陌生男子主动发来的招呼信息 ,蒋某添加对方微信开始聊天   。短时间内双方关系迅速升温!对方在微信上向蒋某推荐一个投资平台,称这个平台上可以赚钱。蒋某照对方的“指导”注册  !

2019年10月  ,受害人蒋某向该平台充值了4000元。盈利180元!在之后的两个月时间内,受害人陆续向该平台充值110余万元。除期间提取“盈利”的37000元 !其余资金全部亏空,受害人发现受骗后到公安机关报案。

接到报警后顺庆区公安局迅速启动电信诈骗侦破机制展开调查,民警对全国类似案件进行梳理和串并  。初步发现了与蒋某有相似受骗经历的1000余名受害人!遍及全国地

鉴于案情重大且复杂  ,顺庆公安分局随即成立“11.18特大电信网络诈骗”专案组。该案被公安部列为挂牌督办案件!

专案组成员通过深入研判分析 ,以资金流、信息流、人员流为突破口迅速展开侦查 。发现受害人蒋某在该平台充值的资金均流入了境外私人账户   !所谓能快速赚钱的平台实际由犯罪嫌疑人在后台操控  ,纯属犯罪嫌疑人实施诈骗的工具。随着案件调查的不断深入!一个隐藏在东南亚某国的电信网络诈骗团伙逐渐浮出了水面  ,

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公安机关侦查发现,该犯罪团伙在境外以开办科技公司为名  。从国内招募人员偷渡至境外!组织“业务员”在陌陌、抖音等交友平台寻找目标,并按照统一培训的话术聊天。获取目标好感、信任  !将目标引诱至该团伙操纵的赌博网站 ,以猜大小、单双等方式赌。诱骗目标不断充值!以“杀猪盘”方式实施电信诈骗犯罪 ,非法获利4000余万元  。涉案金额近亿元!

1月16日晚,专案组将首批抓获的34名犯罪嫌疑人悉数押解回南充顺庆。

办案民警介绍  ,该团伙内部设立主管、财务等高层管理人员。下设十余个小组!每组十余人由高层管理人员确定组长,各组长对各自小组“业务员”进行管理。并制定了所谓的工作、生活制度   !对所有人员进行统一管理  ,

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该对新进人员   ,该团伙会组织统一培训 。培训内容包括:将自己包装为成熟、稳重、有个性的成功人士;吸引目标注意  !获取目标好感、信任,与目标发展暧昧关系的聊天话术。同时该团伙规定所有“业务员”在公司内不许使用真实姓名、不许使用私人手机、不得参与赌博!必须统一住宿  ,每日由主管召集所有人开会。对每人每日的诈骗金额进行通报 !对违反规定的人员进行处罚 ,

经统一培训后,“业务员”使用统一提供的手机和电脑 。登陆抖音、陌陌、微信等社交平台!按照固定步骤和模式实施“杀猪盘”诈骗 ,“业务员 ”每天通过陌陌、抖音等交友网站大量点赞、打招呼、添加好友。用风趣、幽默语言吸引对方注意   !同时发送虚假照片、视频、朋友圈迷惑和吸引目标 ,并目标与迅速发展成为暧昧、情侣关系  。获取目标信任 !完成第一步“找猪”  ,

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获取受害人好感后 ,由经验丰富的“ 业务员”、组长和管理人员接手目标 。诱导目标进入团伙操控的赌博平台!目标首次充值后均会有少量盈利,并能成功提现。一般情况下尝到甜头的受害人在“网恋对象”的诱导下 !不断向平台内加大充值   ,犯罪团伙称之为“养猪”。

待目标持续投入大量资金后  ,诈骗团伙谎称彩金账户被冻结  。提出提现需翻倍充值、交纳个人所得税等要求  !诱骗目标进一步充值直至无法承受,最后销声匿迹。完成最后“杀猪”步骤!

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1月16日晚,专案组将首批抓获的34名犯罪嫌疑人悉数押解回南充顺庆 。

2020年1月13日至15日,专案组在市局相关警种的大力指导支持下。出动60余名警力   !兵分三路在福建和贵州等地同时展开抓捕行动 ,一举抓获犯罪嫌疑人34名。1月16日专案组将该34名犯罪嫌疑人悉数押解回顺庆  !连夜展开审讯   ,

4月初专案民警再次出击,抓获该案犯罪嫌疑人29名。

目前该案已到案的63名犯罪嫌疑人中,29人被依法执行逮捕、34人被依法采取刑事强制措施  。案件正在进一步深挖侦办中!


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