挖贝网 4月1日消息 ，近日广州酒家（603043）于2020年4月1日在广州酒家集团利口福食品有限公司一楼会议室以现场会议方式召开2020年第一次临时股东大会。审议通过了《关于广州酒家集团股份有限公司董事会换届暨选任第四届董事会非独立董事的议案》、《关于广州酒家集团股份有限公司董事会换届暨选任第四届董事会独立董事的议案》、《关于广州酒家集团股份有限公司监事会换届暨选任第四届监事会监事的议案》！

同日公司以现场会议方式召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举广州酒家集团股份有限公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举广州酒家集团股份有限公司第四届董事会各专门委员会委员及其主任委员的议案》、《关于聘任广州酒家集团股份有限公司高级管理人员的议案》、《关于聘任梁洁为广州酒家集团股份有限公司证券事务代表的议案》、《关于聘任刘少雄为广州酒家集团股份有限公司内审负责人的议案》及《关于选举陈峻梅为广州酒家集团股份有限公司第四届监事会主席的议案》。具体情况如下：  ！

非独立董事：徐伟兵（董事长）、赵利平（副董事长）、孙晓莉，

独立董事：谢康、李进一、沈肇章、曹庸，

第四届董事会专门委员会组成情况：，

审计委员会：沈肇章（主任委员）、李进一、曹庸

广州酒家聘任赵利平为公司总经理_代理公司注册_随缘企登

预算委员会：徐伟兵（主任委员）、沈肇章、曹庸、赵利平、孙晓莉 ，

提名委员会：谢康（主任委员）、徐伟兵、赵利平、李进一、曹庸，

薪酬与考核委员会：李进一（主任委员）、谢康、沈肇章，

战略委员会：徐伟兵（主任委员）、谢康、李进一、赵利平、孙晓莉，

股东代表监事：陈峻梅（监事会主席）、陈浩源  ，

聘任赵利平为公司总经理，潘建国先生、黎钢为公司副总经理 。陈扬为公司董事会秘书！卢加为公司财务总监  ，梁洁为公司证券事务代表。刘少雄为公司内审负责人  ！

上述人员任期自2020年第一次临时股东大会、第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过之日起生效 ，与第四届董事会、监事会任期一致。

公司2019年第三季度报告显示  ，2019年前三季度公司归属于上市公司股东的净利润为3.25亿元 。比上年同期增长9.12%！

来源链接：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail？orgId=9900023009&announcementId=1207448370&announcementTime=2020-04-02，